Post by shakhar42 on May 16, 2024 0:05:33 GMT -5
令搁置警方对一家被指控未经中央银行授权充当金融机构的支付机构的调查。该案始于一名消费者通过被告公司的支付中介在网上商店购买了产品，但她的产品没有交付。消费者在登记警方报告时附上了支付屏幕的图像，因此支付公司被纳入调查范围。民警在调查过程中向央行询问该支付公司是否受市政府监管。警方在收到央行的否定答复后得出结论，该公司未经央行授权，以金融机构身份开展业务。该指控得到了国家公共部代表的认可。然而，在进行辩护时，该公司成功在圣保罗第六联邦刑事法院结束了调查。该公司的律师丹尼尔•艾伦•伯格解释说，事实可以追溯到年，当时还没有法律规定支付机构需要获得央行授权才能运营。根据提交给法院、由和律师签署的存档请求，该公司声称继续调查只是基于央行的回应，即支付机构没有获得当局的运营授权。
不过，支付机构指出，调查人员未能询问最重要的事情：该公司是否需要这项授权才能运营。联邦公共部也同意结束调查。据检察官安德烈•博尔赫斯•德门多萨称，央行本身在其网站上解释说，第,号法律澄清，支付服务的提供并非金融机构独有。该法律开 列支敦士登电子邮件列表 始需要中央银行的授权，而这在以前是不必要的。检察官表示：“因此，没有必要谈论犯罪行为，因为本身没有要求该公司接受其监管活动。”大赦可能是逃避法定货币的解决方案【文章最初发表于本周四《圣保罗页报》，标题为“逃税：痛苦与解决方案”过去，为了保护自己的资产免受通货膨胀和经济不稳定的影响，成千上万的巴西人在没有通知国家当局的情况下向国外汇款和开设账户。工资、费用、合法活动的成果被转移到瑞士、乌拉圭、巴拿马等国家的账户。
问题是巴西法律过去和现在都不允许此类操作。他们被认为是犯罪。除了向财政部隐瞒信息的税务犯罪外，将未向中央银行申报的存款存放在国外也构成逃税行为。最后一项罪行的刑罚是二到八年监禁，外加罚款。尽管如此，仍有无数国民在国外拥有未申报的账户。有人估计，全球有亿美元的本国货币在冒着检查的风险。意识到情况的严重性，许多人希望规范其资本，将其遣返，带回巴西。他们同意缴纳适用的税款并证明其合法来源。但他们不能，因为通过披露未申报的账户，他们最终会承认逃税行为，而且即使他们收取了应缴税款，也无法免受处罚。简而言之，没有办法在不存在刑事风险的情况下规范资本回报率。面对这一艰难的现实，一些人寻求构建复杂的金融运作——例如设立信托、离岸公司、模拟出口——以在表面合法的外衣下将价值汇回国内。
不过，支付机构指出，调查人员未能询问最重要的事情：该公司是否需要这项授权才能运营。联邦公共部也同意结束调查。据检察官安德烈•博尔赫斯•德门多萨称，央行本身在其网站上解释说，第,号法律澄清，支付服务的提供并非金融机构独有。该法律开 列支敦士登电子邮件列表 始需要中央银行的授权，而这在以前是不必要的。检察官表示：“因此，没有必要谈论犯罪行为，因为本身没有要求该公司接受其监管活动。”大赦可能是逃避法定货币的解决方案【文章最初发表于本周四《圣保罗页报》，标题为“逃税：痛苦与解决方案”过去，为了保护自己的资产免受通货膨胀和经济不稳定的影响，成千上万的巴西人在没有通知国家当局的情况下向国外汇款和开设账户。工资、费用、合法活动的成果被转移到瑞士、乌拉圭、巴拿马等国家的账户。
问题是巴西法律过去和现在都不允许此类操作。他们被认为是犯罪。除了向财政部隐瞒信息的税务犯罪外，将未向中央银行申报的存款存放在国外也构成逃税行为。最后一项罪行的刑罚是二到八年监禁，外加罚款。尽管如此，仍有无数国民在国外拥有未申报的账户。有人估计，全球有亿美元的本国货币在冒着检查的风险。意识到情况的严重性，许多人希望规范其资本，将其遣返，带回巴西。他们同意缴纳适用的税款并证明其合法来源。但他们不能，因为通过披露未申报的账户，他们最终会承认逃税行为，而且即使他们收取了应缴税款，也无法免受处罚。简而言之，没有办法在不存在刑事风险的情况下规范资本回报率。面对这一艰难的现实，一些人寻求构建复杂的金融运作——例如设立信托、离岸公司、模拟出口——以在表面合法的外衣下将价值汇回国内。